Prevenção de Branqueamento de Capitais (PBC/FT)

Publicações sobre as políticas, procedimentos e leis ligadas ao combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e crimes financeiros.

Conheça as leis que impactam o seu Programa de Compliance

Nos últimos anos, acompanhamos uma série de mudanças e imposições legais que visam alinhar o mercado nacional com padrões globais de compliance, controle interno e governança corporativa. A estratégia passa por criminalizar comportamentos que atentam contra o interesse público, enquanto se transmite…

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